{"id":12207,"date":"2024-04-16T14:00:00","date_gmt":"2024-04-16T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/"},"modified":"2024-04-16T14:00:00","modified_gmt":"2024-04-16T12:00:00","slug":"kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/","title":{"rendered":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB"},"content":{"rendered":"
\n

Aktie\u00e4garna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan \u201dBolaget\u201d), kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 6 maj 2024 klockan 15.00 i kontorshotellet KG10\u2019s lokaler p\u00e5 Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till st\u00e4mman b\u00f6rjar klockan 14.45.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bakgrund<\/strong><\/p>\n

EG Sverige AB (\u201dEG<\/strong>\u201d), innehavare av cirka 97,81 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget, har beg\u00e4rt att styrelsen enligt 7 kap. 13 \u00a7 andra stycket aktiebolagslagen kallar till extra bolagsst\u00e4mma f\u00f6r att behandla f\u00f6rslagen enligt beslutspunkten 6 p\u00e5 den f\u00f6reslagna dagordningen nedan.<\/p>\n

Anm\u00e4lan<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i st\u00e4mman m\u00e5ste:<\/p>\n

(i) vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen som \u00e4r torsdagen den 25 april 2024; samt<\/p>\n

(ii) senast m\u00e5ndagen den 29 april 2024 ha anm\u00e4lt sitt deltagande och eventuellt bitr\u00e4de till Bolaget. Anm\u00e4lan kan ske skriftligen till Mestro AB, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm (m\u00e4rk anm\u00e4lan \u201dExtra bolagsst\u00e4mma 2024\u201d) eller via e-post till ir@mestro.se<\/a>.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan ska uppges fullst\u00e4ndigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i f\u00f6rekommande fall, uppgift om st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare, ombud och bitr\u00e4den. Antalet bitr\u00e4den f\u00e5r h\u00f6gst vara tv\u00e5. F\u00f6r att underl\u00e4tta inpasseringen vid st\u00e4mman b\u00f6r anm\u00e4lan, i f\u00f6rekommande fall, \u00e5tf\u00f6ljas av fullmakter, registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar.<\/p>\n

F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som har l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier m\u00e5ste, f\u00f6r att \u00e4ga r\u00e4tt att delta i st\u00e4mman, beg\u00e4ra att tillf\u00e4lligt inf\u00f6ras i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering). Aktie\u00e4garen m\u00e5ste underr\u00e4tta f\u00f6rvaltaren h\u00e4rom i god tid f\u00f6re torsdagen den 25 april 2024, d\u00e5 s\u00e5dan inf\u00f6ring ska vara verkst\u00e4lld. R\u00f6str\u00e4ttsregistrering som av aktie\u00e4gare beg\u00e4rts i s\u00e5dan tid att registreringen gjorts av f\u00f6rvaltaren senast m\u00e5ndagen den 29 april 2024 kommer dock att beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n

R\u00f6stning via ombud<\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda skriftlig av aktie\u00e4garen undertecknad och daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Om fullmakten utf\u00e4rdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om s\u00e5dan handling inte finns, motsvarande beh\u00f6righetshandling. Fullmaktsformul\u00e4r f\u00f6r aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta i st\u00e4mman genom ombud finns p\u00e5 Bolagets hemsida www.mestro<\/a>.com. Fullmakten i original ska \u00e4ven uppvisas p\u00e5 st\u00e4mman.<\/p>\n

Behandling av personuppgifter<\/strong><\/p>\n

F\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsst\u00e4mman, se integritetspolicyn p\u00e5 Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear<\/a>.com\/dam\/Esw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n

1. \u00d6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<\/p>\n

2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<\/p>\n

3. Godk\u00e4nnande av dagordning<\/p>\n

4. Val av en eller tv\u00e5 justeringspersoner<\/p>\n

5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<\/p>\n

6. \u00c4ndringar i styrelsesammans\u00e4ttning och beslut om styrelsearvoden<\/p>\n

7. Avslutande av st\u00e4mman<\/p>\n

F\u00f6rslag till beslut<\/strong><\/p>\n

Punkt 6. \u00c4ndringar i styrelsesammans\u00e4ttning och beslut om styrelsearvoden<\/em><\/p>\n

Styrelsen best\u00e5r f\u00f6r n\u00e4rvarande av f\u00f6ljande fyra (4) ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter: Rikard \u00d6stberg (ordf\u00f6rande), Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Mia Batljan. Aktie\u00e4garen EG f\u00f6resl\u00e5r att styrelsen, f\u00f6r tiden intill slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2024, ska best\u00e5 av tre (3) ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter. EG f\u00f6resl\u00e5r vidare att st\u00e4mman beslutar om nyval av Michael Moyell Juul, Henrik Hansen och Kristin Berg som ordinarie ledam\u00f6ter f\u00f6r tiden intill slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2024, samt att Rikard \u00d6stberg (ordf\u00f6rande), Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Mia Batljan entledigas fr\u00e5n sina uppdrag som ordinarie ledam\u00f6ter. Till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s nyval av Michael Moyell Juul. F\u00f6rslaget \u00e4r allts\u00e5 att styrelsen f\u00f6r tiden intill slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2024 ska best\u00e5 av f\u00f6ljande tre (3) ordinarie ledam\u00f6ter utan suppleanter: Michael Moyell Juul (ordf\u00f6rande), Henrik Hansen, och Kristin Berg.<\/p>\n

EG f\u00f6resl\u00e5r vidare att inget styrelsearvode ska utg\u00e5.<\/p>\n

Antal aktier och r\u00f6ster i Bolaget<\/strong><\/p>\n

Antalet aktier och r\u00f6ster uppg\u00e5r vid utf\u00e4rdandet av denna kallelse till 10\u00a0220 666. Bolaget innehar inga egna aktier.<\/p>\n

Aktie\u00e4gares r\u00e4tt att beg\u00e4ra information<\/strong><\/p>\n

Enligt 7 kap. 32 \u00a7 aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r Bolaget, vid st\u00e4mman l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen och f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar \u00e4ven Bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag, koncernredovisningen samt s\u00e5dana f\u00f6rh\u00e5llanden betr\u00e4ffande dotterf\u00f6retag som avses i f\u00f6reg\u00e5ende mening.<\/p>\n

Handlingar<\/strong><\/p>\n

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets kontor tv\u00e5 veckor f\u00f6re st\u00e4mman samt skickas till de aktie\u00e4gare som s\u00e5 beg\u00e4r och uppger sin adress. Fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut (enligt ovan) samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer vid denna tidpunkt att finnas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets hemsida www.mestro.com<\/a>, samt l\u00e4ggas fram p\u00e5 st\u00e4mman.<\/p>\n

___________
<\/em>Styrelsen, Stockholm i april 2024<\/p>\n<\/div>\n

\n

Kontakter<\/strong><\/p>\n

\n

Kristin Berg, VD
Telefon: 070-230 46 44
E-post: kristin.berg@mestro.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Om Mestro<\/strong><\/p>\n

\n

Framtidens fastighetsf\u00f6rvaltning och regulatoriska drivkrafter st\u00e4ller allt h\u00f6gre krav p\u00e5 h\u00e5llbara fastigheter. Mestro \u00e4r ett SaaS-bolag som utvecklar och s\u00e4ljer en molnbaserad plattform som hj\u00e4lper f\u00f6retag att synligg\u00f6ra, ta kontroll \u00f6ver och minska sin energianv\u00e4ndning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid – helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom h\u00e5llbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. P\u00e5 s\u00e5 s\u00e4tt kan anv\u00e4ndaren spara b\u00e5de tid, klimatp\u00e5verkan och energikostnader. Eller som Mestro sj\u00e4lva s\u00e4ger – "Spend Less Energy\u201d.
www.mestro.com<\/a><\/p>\n

Certified adviser<\/strong>
Bolagets aktie MESTRO \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r handel p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong><\/p>\n

\n

Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan \u201dBolaget\u201d), kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 6 maj 2024 klockan 15.00 i kontorshotellet KG10\u2019s lokaler p\u00e5 Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till st\u00e4mman b\u00f6rjar klockan 14.45. Bakgrund EG Sverige AB (\u201dEG\u201d), innehavare av cirka 97,81 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget, har beg\u00e4rt att […]<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-12207","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"yoast_head":"\nKallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB • Mestro<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"sv_SE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB • Mestro\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Aktie\u00e4garna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan \u201dBolaget\u201d), kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 6 maj 2024 klockan 15.00 i kontorshotellet KG10\u2019s lokaler p\u00e5 Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till st\u00e4mman b\u00f6rjar klockan 14.45. Bakgrund EG Sverige AB (\u201dEG\u201d), innehavare av cirka 97,81 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget, har beg\u00e4rt att […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Mestro\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/spendlessenergy\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ber\u00e4knad l\u00e4stid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"5 minuter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/\",\"url\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/\",\"name\":\"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB • Mestro\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-04-16T12:00:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Hem\",\"item\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"MFN News Items\",\"item\":\"https:\/\/old.mestro.com\/fi\/mfn_news\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#website\",\"url\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/\",\"name\":\"Mestro\",\"description\":\"Automatiserad energiuppf\u00f6ljning\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"sv-SE\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#organization\",\"name\":\"Mestro\",\"url\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#\/schema\/logo\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/mestro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/cropped-favicon.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/mestro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/cropped-favicon.png\",\"width\":512,\"height\":512,\"caption\":\"Mestro\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#\/schema\/logo\/image\/\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/spendlessenergy\",\"https:\/\/www.instagram.com\/lifeatmestro\/\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/mestro\",\"https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCfMpb7hUwvgwdUYzvntBSzg\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB • Mestro","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/","og_locale":"sv_SE","og_type":"article","og_title":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB • Mestro","og_description":"Aktie\u00e4garna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan \u201dBolaget\u201d), kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 6 maj 2024 klockan 15.00 i kontorshotellet KG10\u2019s lokaler p\u00e5 Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till st\u00e4mman b\u00f6rjar klockan 14.45. Bakgrund EG Sverige AB (\u201dEG\u201d), innehavare av cirka 97,81 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget, har beg\u00e4rt att […]","og_url":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/","og_site_name":"Mestro","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/spendlessenergy","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ber\u00e4knad l\u00e4stid":"5 minuter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/","url":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/","name":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB • Mestro","isPartOf":{"@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#website"},"datePublished":"2024-04-16T12:00:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/#breadcrumb"},"inLanguage":"sv-SE","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-mestro-ab\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Hem","item":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"MFN News Items","item":"https:\/\/old.mestro.com\/fi\/mfn_news\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Kallelse till extra bolagsst\u00e4mma i Mestro AB"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#website","url":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/","name":"Mestro","description":"Automatiserad energiuppf\u00f6ljning","publisher":{"@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"sv-SE"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#organization","name":"Mestro","url":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"sv-SE","@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/mestro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/cropped-favicon.png","contentUrl":"https:\/\/mestro.com\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/cropped-favicon.png","width":512,"height":512,"caption":"Mestro"},"image":{"@id":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/spendlessenergy","https:\/\/www.instagram.com\/lifeatmestro\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/mestro","https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCfMpb7hUwvgwdUYzvntBSzg"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/12207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/old.mestro.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}